Apoyar a las empresas estadounidenses en la exportación a los mercados de Rusia y la CEI
Planificación y estrategia de entrada o expansión. Requisitos regulatorios locales: Aduanas, Regulaciones y Estándares.
Debida diligencia de socios existentes o potenciales en la región con una superposición de riesgo de sanciones.

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Over 21 years  in Global Business Development, Trade Compliance & Global Trade finance including European experience, Global Sanctions Compliance & Export Controls

Area of expertise: International Trade Compliance, the US & European trade & customs regulations, Foreign regulatory compliance & certification, EU distributorship managing, OFAC Sanctions Compliance, Export control compliance

(BIS, BAFA), International transactions Due Diligence, Export end-use controls.

Control de exportaciones y sanciones

Programa de Debida Diligencia.  

Riesgo empresarial en entidades de Rusia

El programa de desarrollo empresarial que impulsará el crecimiento de su negocio.

Planificación de entrada al mercado y construcción de su mercado  propuesta

  • Planning manufacturing operations in Mexico: Developing project scope, timelines, and budget

  • Finding a manufacturing facility for relocation or contract manufacturing partner

  • Import compliance requirements in Mexico (HTS, customs tariffs, and taxes) with suppliers

  • Import & export requirements to CM in Mexico; Obtaining Export Permit in Mexico

  • The IMMEX program for foreign manufacturers to import raw materials and components into Mexico, tax and duty-free, under the condition that 100% of all finished goods will be exported out of Mexico within a government-mandated time frame.

Verificación KYC / KYCC (Conozca al cliente de su cliente) para Rusia, CIS / ex Repúblicas Soviéticas.

Selección de entidades antes del envío y verificación posterior al envío

  • Reverse engineering analysis of Asian vendor's product to see how it is made

  • Searching for a supplier on the component level

  • Import compliance requirements (HTS, customs tariffs and taxes) with suppliers

  • Regulatory requirements for importation to the US

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Rod nos presentó a los controles de exportación SaaS del dominio. Hizo un gran trabajo en el desarrollo de programas de cumplimiento de controles de exportación y sanciones (ITAR y EAR) relacionados con soluciones de pantalla de software y otros tipos de requisitos de control de exportación, como la diligencia de sanciones de OFAC / EU. Rod es cooperativo, perspicaz y muy profesional, siempre haciendo un esfuerzo adicional para garantizar un alto nivel de satisfacción del cliente.

Michael Bogomolny, Ph.D. 
Co-Fundador y CTO de ParaMatters Inc.

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TBM Lovat machine for Moscow Metrostroy company
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Dubai project
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Pre-shipment inspection in China
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Desarrollo empresarial global

Gerente de Control de Exportaciones, Sanciones y Cumplimiento Comercial, experto en Cumplimiento Normativo Extranjero

 

Bio profesional:

     Más de 20 años  en Desarrollo Comercial Global, Cumplimiento Comercial y Financiamiento Comercial Global (incluida la experiencia europea), Cumplimiento de Sanciones Globales y Controles de Exportación

Área de especialización: Cumplimiento de comercio internacional, regulaciones comerciales y aduaneras de EE. UU. Y Europa, certificación y cumplimiento de normativas extranjeras, gestión de distribución de la UE, cumplimiento de sanciones de la OFAC, cumplimiento de control de exportaciones (BIS, BAFA), diligencia debida de transacciones internacionales, uso final de exportaciones control S.

 

    Experiencia en exportación desde y hacia la UE (Alemania, Italia), Emiratos Árabes Unidos, Europa del Este (Rusia, ex Repúblicas Soviéticas), China. Implementación de políticas tácticas y estratégicas de cumplimiento comercial en toda la empresa. Establecimiento y gestión del comercio mundial a mercados extranjeros y programas de evaluación de riesgos.

  • CEO, fundador de la consultora Sanctions Adviser (CA, EE. UU.): Servicio de control de exportaciones, sanción y cumplimiento comercial, cumplimiento normativo extranjero  

 

  • Responsable de Práctica de Sanciones Alliance Legal CG. Asesoría en Control de Exportaciones, Sanciones y Cumplimiento Comercial (Moscú, Rusia)  

 

  • CEO, fundador de RODUP.US: Servicios de asuntos regulatorios y de cumplimiento comercial para empresas y nuevas empresas en los EE. UU., Desarrollo de negocios internacionales. Gestión de proyectos de implementación de requisitos regulatorios estadounidenses.  

 

  •   Consejo de Cumplimiento de Comercio Global de Go Global World Community, asociación sin fines de lucro para fundadores de startups, emprendedores de tecnología e inversores de capital de riesgo  

 

  • El representante estadounidense del centro de certificación ruso MezhregionTest: Servicios de asuntos regulatorios para los exportadores estadounidenses para la certificación de Rusia y la EAEU (Unión Aduanera)  

 

  

Hemos adquirido una sólida experiencia durante los últimos 20 años en la exportación a Rusia.

Teniéndonos como subcontratistas, puede ofrecer a sus clientes una oportunidad única de probar el mercado ruso sin costos iniciales sustanciales ni obligaciones a largo plazo. Combinamos una presencia física atractiva y conveniente con valiosos servicios comerciales y orientación profesional para ayudar a sus clientes a ingresar de manera inteligente, eficiente y efectiva al mercado ruso. 

Testimonios

SA realizó un escaneo de nuestros socios y proveedores rusos. Tenemos todo lo que queríamos en términos de nuestros proveedores rusos: los últimos datos sobre registro y reestructuración; cambios históricos; copropietarios; indicadores financieros, incluso casos judiciales y otros detalles necesarios para tomar una decisión comercial y evaluar todos los riesgos potenciales

Yuri Baranov 
CEO en CaAlco Distributors Corp

Para cualquier consulta general, rellene el siguiente formulario de contacto:

¡Gracias por enviarnos!

ASESOR DE SANCIONES 

Soluciones de comercio internacional

Ayudar a los exportadores estadounidenses a lograr el más alto nivel de cumplimiento en el comercio en los mercados de la ex URSS

Correo electrónico:  rod@sanctionsadviser.com
Tel:
    9143430062

Promontorio Dr. W., Newport Beach, CA 92660

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